Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunda Esas Hakkında Savunma Dilekçesi

... ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : .................. SANIK : .................. ADRES : .................. MÜDAFİİ : .................. SUÇ : Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282) KONU : Esas hakkındaki savunmalarımızın sunulmasıdır. İddia makamı, müvekkilin hesabından geçen para hareketlerinin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu oluşturduğu görüşüyle cezalandırılmasını talep etmiştir. Mütalaaya katılmıyoruz. TCK 282/1 bakımından öncelikle malvarlığı değerinin alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklandığının ortaya konulması gerekir. Bunun yanında söz konusu değerin yurt dışına çıkarılması veya gayrimeşru kaynağını gizlemek ya da meşru yolla elde edildiği kanaati uyandırmak amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutulması aranır. Salt para transferi veya hesaptan para geçmesi aklama suçunu oluşturmaz. Dosyada aklamaya konu olduğu ileri sürülen paranın hangi öncül suçtan, hangi işlem veya kişiden kaynaklandığı ve bu para ile müvekkile isnat edilen hareket arasındaki izlenebilir bağ tam olarak kurulmamıştır. Banka hesabına gelen paranın daha sonra başka hesaba aktarılması, özel gizleme amacı ispatlanmadan TCK 282/1 kapsamında değerlendirilemez. Müvekkilin para hareketlerinin ticari veya kişisel ilişkiye dayandığına ilişkin banka açıklamaları ve dayanak belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin gerçekliği araştırılmadan yalnız işlem sıklığı veya tutarı üzerinden suç kastı çıkarılamaz. TCK 282/2 bakımından ise öncül suça iştirak etmeyen kişinin, malvarlığı değerinin suçtan kaynaklandığını bilerek satın alması, kabul etmesi, bulundurması veya kullanması gerekir. Müvekkilin kaynağı bildiğini gösteren somut bir iletişim, anlaşma veya başka bir delil bulunmadıkça bu fıkra da uygulanamaz. SONUÇ VE İSTEM : Para hareketlerinin kaynağı ve dayanak işlemler yönünden banka ve ticari kayıtların tamamının incelenmesine; öncül suç bağlantısı, gizleme amacı ve bilme unsuru sabit olmadığından müvekkilin beraatine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. Sayın mahkemeniz aksi kanaatte ise tüm lehe hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini de saygılarımızla talep ederiz. .............. Sanık Müdafii İmza